رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدرضا فیض بخش

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا فیض بخش
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    004164xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  14
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  14
تاریخ
متن آگهی
1400/4/17
آگهی 15894927
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1400و مجوز شمار1476 مورخ 1/2/1400 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره 99/9798 مورخ 99/05/08) 1-2– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. (حکم شماره 99/9794 مورخ 99/05/08) 1-3- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره وارد شوید مورخ 99/05/15 ) 1-4- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید .(حکم شماره 994845/ت ح مورخ 99/05/01) 1-5- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید.(حکم شماره 00033-الف-99 مورخ 99/05/11) 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 2-1- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596)و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت با حق توکیل به غیر. 2-3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان جمال جلیل پور با کد ملی وارد شوید یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 2-4- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و جمال جلیل پور یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-5- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-6- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-7- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت های ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل تا سقف یکصد میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-8- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-9-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-10-کلیه قراردادهای تامین و فروش صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-11-کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-12- کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق حمید مرادی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا شهاب الدین شمس همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-13- کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-14- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا مهدی قزلباش با کد ملی وارد شوید یا سیدمسعود کاظمی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 2-15- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 2-16- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای، مازاد و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور و نیز انجام کلیه مکاتبات در خصوص اخذ المثنی، کارت خودرو، برگ سبز، پلاک مخدوش و خلافی خودرو ، با امضای یکی از آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی دهشیری با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 2-17- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای علی دهشیری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 2-3 الی 2-17 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 2-3 الی 2-17 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز موضوع بند 2-1 این صورتجلسه جایگزین می گردد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 3-1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 3-2- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 3-4- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 3-5- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور برای تصویب به هییت مدیره و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 3-6- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3-7- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 3-8- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 3-9- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 3-10- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها به جز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 3-11- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-12- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 3-13- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 3-14- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 3-15- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 3-16- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-17- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 3-18- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 3-19- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 3-20- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-21- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-22- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-23- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 3-24- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 3-25- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-26- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 3-27- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-28- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 3-29- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/12/24
آگهی 15711429
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نفت کوپال اروند (سهامی خاص ) به شماره ثبت 6705 و شناسه ملی 14007447531
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نفت کوپال اروند (سهامی خاص ) به شماره ثبت 6705 و شناسه ملی 14007447531 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/10/1399 شرکت واصله به تاریخ 20/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1-شرکت مدیریت و اجرا مهر نیک به شناسه ملی وارد شوید ، آقای محمد رضا فیض بخش به شماره ملی وارد شوید و آقای سید جواد آل یاسین به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2-آقای محمد رضا فیض بخش به سمت رییس هییت مدیره ، آقای سید جواد آل یاسین به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایمان حاجی زاده صفار به نمایندگی از شرکت مدیریت و اجرا مهر نیک به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مهران رضوی اصل به سمت مدیرعامل ( خارج از هییت مدیره) تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/20
آگهی 15397199
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1399 ومجوز شماره 14141مورخ 4/6/99سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-1- آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. 2-1– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. 3-1- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. 4-1- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید . 5-1- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1-2- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کد ملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان سیدمهدی جلالی با کد ملی0053008138 یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و سیدمهدی جلالی یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5-2- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 6-2- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 7-2- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8-2- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9-2-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10-2- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11-2- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 12-2- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 13-2- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 3-2 الی 9-2 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3-2 الی 9-2 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6-2 تا 9-2 مبالغ مندرج در بندهای 3-2 و 4-2 می باشد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1-3- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2-3- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4-3- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5-3- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6-3- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7-3- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8-3- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9-3- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10-3- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11-3- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12-3- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13-3- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14-3- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15-3- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16-3- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 17-3- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 18-3- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 19-3- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 20-3- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 21-3- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22-3- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23-3- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 24-3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 25-3- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 26-3- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 27-3- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 28-3- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 29-3- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/1
آگهی 15256477
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 12/11/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره - فرشاد مقیمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل - حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره - عادل پیرمحمدی با کدملی وارد شوید به جای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره - مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به جای یوسف الهی شکیب با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1 - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره(آقایان: محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کدملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2 - کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کدملی وارد شوید و حسین میرسعیدی با کدملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده و حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کدملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس و حسین میرسعیدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5 - پرداخت به شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو(ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 6 - قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی و حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 7 - ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس و حسین میرسعیدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8 - کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9 - کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10 - کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 11 - کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران حجار و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهرلاستیکی شرکت. 12 - کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق محسن ناقدی برادران حجار و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 13 - کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 14 - اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 15 - وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 16 - انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید یا عباس حاجی فتحعلی ها یا علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید یا مجید عباسی با کدملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 17 - اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد، در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور(توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد تبصره یک: بندهای 3 الی 13 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3 الی 13 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6 تا 9 مبالغ مندرج در بندهای 3 و 4 می باشد. هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 - تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3 - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4 - جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5 - پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه(ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6 - پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7 - افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9 - تعهد ، ظهرنویسی ، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10 - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11 - تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12 - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13 - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14 -امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15 - تحصیل اعتبار از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16 - تحصیل اعتبار از شرکت ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. 17 - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 18 - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 19 - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 20 - تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 21 - تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22 - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23 - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 24 - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 25 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 26 - پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 27 - پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 28 - تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 29 - نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 30 - حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه. پ990325714397889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/28
آگهی 14941821
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/08/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 06/09/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ 1ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا یوسف الهی شکیب با کدملی 0050919121) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2ـ 1ـ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3ـ 1ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کدملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4 ـ 1 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان عباس حاج فتحعلی ها با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده و حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران با کدملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 5 ـ 1 ـ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 6 ـ 1 ـ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 7 ـ 1 ـ ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارائه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قائم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره: پس از واگذاری سهام شرکت ها، تضامین طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8 ـ 1 ـ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی با کدملی وارد شوید و عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9 ـ 1 ـ کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید و عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10 ـ 1 ـ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی و عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 11 ـ 1 ـ کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران و عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهرلاستیکی شرکت. 12 ـ 1 ـ کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق محسن ناقدی برادران و عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 13 ـ 1 ـ کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاج فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 14ـ 1ـ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت. 15 ـ 1 وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر. 16 ـ 1 ـ انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا، امضای کلیه اسناد مربوطه، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید یا عباس حاج فتحعلی ها یا علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید یا مجید عباسی با کدملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر می باشد 17 ـ 1 ـ اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی و کیفری، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، طرح دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن، جرح شهود، تامین دلیل و تامین خواسته، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیررهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 3 ـ 1 الی 13 ـ 1 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آئین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3 ـ 1 الی 13 ـ 1 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6 ـ 1 تا 9 ـ 1 مبالغ مندرج در بندهای 3 ـ 1 و 4 ـ 1 می باشد. هیئت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 37 اساسنامه، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: 1 ـ 2 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 ـ 2 ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت بجز آئین نامه های معاملات، استخدام و مالی. 3 ـ 2 ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هیئت مدیره. 4 ـ 2 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شرکت. 5 ـ 2 ـ پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قائم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرودیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب. 6 ـ 2 ـ پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. 7 ـ 2 ـ افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8 ـ 2 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9 ـ 2 ـ تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10 ـ 2 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات وآئین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید، غیراز سهام شرکت ها. 11 ـ 2 ـ تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات. 12 ـ 2 ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13 ـ 2 ـ اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14 ـ 2 ـ امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15 ـ 2 ـ تحصیل اعتبار از بانک ها، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16 ـ 2 ـ تحصیل اعتبار از شرکت ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. 17 ـ 2 ـ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آئین نامه معاملات. 18 ـ 3 ـ احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. 19 ـ 2 ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 20 ـ 2 ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. 21 ـ 2 ـ تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 22 ـ 2 ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 23 ـ 2 ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 24 ـ 2 ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 25 ـ 2 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 26 ـ 2 ـ پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 27 ـ 2 ـ پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره. 28 ـ 2 ـ تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پ980919203885932  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/20
آگهی 14833418
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/06/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 31/06/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای حسن وفادار ینگجه با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای یوسف الهی شکیب با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2 ـ 1ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کد ملی وارد شوید یا حسن وفادار ینگجه با کد ملی وارد شوید یا یوسف الهی شکیب با کد ملی 0050919121) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2 ـ 2 ـ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3 ـ 2 ـ سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کد ملی وارد شوید یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و آقایان حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا ایمان خورشاد با کد ملی وارد شوید یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 4 ـ 2 ـ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا ایمان خورشاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 5 ـ 2 ـ پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا ایمان خورشاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 6 ـ 2 ـ انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا ایمان خورشاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 7 ـ 2 ـ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا ایمان خورشاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 8 ـ 2 ـ ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط بر اینکه شرکت های مذکور از تامین تضمین ناتوان بوده و یا الزام بانک یا موسسه مالی مبنی بر ارائه تضمین توسط ایران خودرو، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا ایمان خورشاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: پس از واگذاری سهام شرکت ها، تضامین طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 9 ـ 2 ـ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان علی اکبر صالحی با کد ملی وارد شوید و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 10 ـ 2 ـ کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کد ملی وارد شوید یا حمید مرادی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 11ـ 2 ـ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا حمید مرادی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت.(وفق آیین نامه های مصوب). 12 ـ 2 ـ قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کد ملی وارد شوید یا حمید مرادی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 13 ـ 2 ـ قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان حمید مرادی یا ایمان خورشاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 14 ـ 2 ـ قراردادهای تامین و خرید در چارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان علی اکبر صالحی یا ایمان خورشاد و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 15 ـ 2 ـ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا سید علیرضا شفیعی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت. 16 ـ 2 ـ انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا، امضای کلیه اسناد مربوطه، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کد ملی وارد شوید یا ایمان خورشاد یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی شرکت. 17 ـ 2 ـ اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی و کیفری، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، طرح دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن، جرح شهود، تامین دلیل و تامین خواسته، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیررهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری با کد ملی وارد شوید و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره: بندهای 3 ـ 2 الی 14 ـ 2 در چارچوب بودجه و براساس آئین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. ـ هیئت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 37 اساسنامه، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: 1ـ 3 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 ـ 3 ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت بجز آئین نامه های معاملات، استخدام و مالی. 3 ـ 3 ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هیئت مدیره. 4 ـ 3 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شرکت. 5 ـ 3 ـ پیشنهاد تغییرات سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرودیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو،سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب. 6 ـ 3 ـ پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. 7 ـ 3 ـ افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8 ـ 3 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9 ـ 3 ـ تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10 ـ 3 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید، غیراز سهام شرکت ها. 11ـ 3 ـ تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات. 12 ـ 3 ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13 ـ 3 ـ اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14 ـ 3 ـ امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15 ـ 3 ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16 ـ 3 ـ تحصیل اعتبار از شرکت ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. 17 ـ 3 ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آئین نامه معاملات. 18 ـ 3 ـ احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. 19 ـ 3 ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 20 ـ 3 ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. 21ـ 3 ـ تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 22 ـ 3 ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 23 ـ 3 ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 24 ـ 3 ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 25 ـ 3 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 26 ـ 3 ـ پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. 27 ـ 3 ـ پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره. 28 ـ 3 ـ تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره.
پ980710439620650  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/20
آگهی 14687285
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن وفادار ینگجه به عنوان نماینده شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به جای آقای علی عسکری و آقای یوسف الهی شکیب به عنوان نماینده شرکت پویا نمایان رستا به جای آقای امیرعباس حسینی برای باقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند واعضای هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند . آقای محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای یوسف الهی شکیب با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره 2 1 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، بروات ، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ( آقایان : محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید یا یوسف الهی شکیب با کدملی وارد شوید ) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت . 2 2 کلیه اسناد ، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت . 3 2 سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و آقایان حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا عباس ایل بیگی نژاد با کدملی وارد شوید یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 4 2 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 5 2 پرداخت به وزارت دارائی ، تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی آینده ساز ، گمرکات و از این قبیل ، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 6 2 انتقال وجوه نقد فیمابین حساب‌های بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت . 7 2 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد همراه با مهر لاستیکی شرکت . 8 2 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات ، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو ، ایران خودرودیزل ، ساپکو ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، سرمایه گذاری سمند ، ایساکو ، تام ، ایسیکو ، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت . تبصره : پس از واگذاری سهام شرکت‌ها ، تضامین طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد . 9 2 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان علی اکبر صالحی با کدملی وارد شوید و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . 10 2 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11 2 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . ( وفق آیین نامه‌های مصوب ) 12 2 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت . 13 2 قراردادهای فروش اقلام مازاد ، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . 14 2 قراردادهای تامین و خرید در چارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان علی اکبر صالحی یا عباس ایل بیگی نژاد و حمید مرادی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت . 15 2 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 16 2 انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای و خودروهای تعویضی شرکت ، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور ، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید یا عباس ایل بیگی نژاد یا علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید یا مجید عباسی با کدملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی شرکت . 17 2 اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی ، انتظامی ، اداری ، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف ، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار ، داوری بورس و اوراق بهادار ، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان‌ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری‌های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی_، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی ، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین ، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیررهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده‌ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله ، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی‌ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور ( توکیل به غیر ) ولو کرارا ، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می‌باشد . تبصره : بندهای 3 2 الی 14 2 در چارچوب بودجه و براساس آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد . 3 هیئت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 37 اساسنامه ، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود . 1 3 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 2 3 تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات ، استخدام و مالی . 3 3 ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران . 4 3 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، حقوق و دستمزد و پاداش ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شرکت . 5 3 پیشنهاد تغییرات سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل ، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو ، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه اصلی ( ساپکو ، ایران خودرودیزل ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، سرمایه گذاری سمند ، ایساکو ، تام ، ایسیکو ، ایران خودرو خراسان ) و مدیران دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب . 6 3 پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب . 7 3 افتتاح حساب . 8 3 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . 9 3 تعهد ، ظهر نویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . 10 3 عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت‌ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیرمنقول ، غیراز سهام شرکت‌ها . 11 3 واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی . 12 3 تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ، خرید ، تحصیل ، فروش ، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات . 13 3 تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . 14 3 اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن . 15 3 امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور . 16 3 تحصیل اعتبار از بانک‌ها ، شرکت‌ها ، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه . 17 3 تحصیل اعتبار از شرکت‌ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس ، ریفاینانس ، یوزانس ، نرخ تسهیلات مربوطه . 18 3 رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ، در چارچوب آئین نامه معاملات . 19 3 احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات . 20 3 اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری ، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال . 21 3 تعیین میزان استهلاک دارائی‌های ثابت طبق قوانین جاری کشور . 22 3 تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . 23 3 تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 24 3 پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 25 3 پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 26 3 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 27 3 پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده_شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم . 28 3 پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 29 3 پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره . 30 3 تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 31 3 کلیه اختیارات دعوت ، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکت‌های تابعه ( بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است ) با حق توکیل به غیر . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/25
آگهی 14647749
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/12/1397 و نامه شماره 20847/97 مورخه 21/8/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 1 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، بروات ، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ( آقایان : محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا علی عسکری با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا امیرعباس حسینی با کدملی وارد شوید ) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت . 2 1 کلیه اسناد ، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت . 3 1 سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و آقایان حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا عباس ایل بیگی نژاد با کدملی وارد شوید یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 4 1 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 5 1 پرداخت به وزارت دارائی ، تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی آینده ساز ، گمرکات و از این قبیل ، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 6 1 انتقال وجوه نقد فیمابین حساب‌های بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت . 7 1 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد همراه با مهر لاستیکی شرکت . 8 1 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات ، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو ، ایران خودرودیزل ، ساپکو ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، سرمایه گذاری سمند ، ایساکو ، تام ، ایسیکو ، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت . تبصره : پس از واگذاری سهام شرکتها ، تضامین طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد . 9 1 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان علی اکبر صالحی با کدملی وارد شوید و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . 10 1 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11 1 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . ( وفق آیین نامه‌های مصوب ) 12 1 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت . 13 1 قراردادهای فروش اقلام مازاد ، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان حمید مرادی یا عباس ایل بیگی نژاد و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . 14 1 قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان علی اکبر صالحی و حمید مرادی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت . 15 1 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سید علیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 16 1 انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای و خودروهای تعویضی شرکت ، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور ، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید یا عباس ایل بیگی نژاد و علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید یا مجید عباسی با کدملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی شرکت . 17 1 اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی ، انتظامی ، اداری ، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف ، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار ، داوری بورس و اوراق بهادار ، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان‌ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری‌های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی_، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی ، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین ، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیررهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده‌ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله ، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی‌ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور ( توکیل به غیر ) ولو کرارا ، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می‌باشد . تبصره : بندهای 3 1 الی 14 1 در چارچوب بودجه و براساس آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/23
آگهی 14648070
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/06/1397 و نامه شماره 20847/97 مورخه 21/8/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 1 آقای محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید . 2 1 آقای علی عسکری با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید . 3 1 آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید . 4 1 آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید . 5 1 آقای امیرعباس حسینی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید . 2 1 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، بروات ، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ( آقایان : محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا علی عسکری با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا امیرعباس حسینی با کدملی وارد شوید ) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت . 2 2 کلیه اسناد ، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت . 3 2 سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و آقایان حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا کامیار عطائی با کدملی وارد شوید یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 4 2 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 5 2 پرداخت به وزارت دارائی ، تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی آینده ساز ، گمرکات و از این قبیل ، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت . 6 2 انتقال وجوه نقد فیمابین حساب‌های بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت . 7 2 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت . 8 2 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات ، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو ، ایران خودرودیزل ، ساپکو ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، سرمایه گذاری سمند ، ایساکو ، تام ، ایسیکو ، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت . تبصره : پس از واگذاری سهام شرکتها ، تضامین طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد . 9 2 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسن گلچوبیان با کدملی وارد شوید و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . 10 2 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11 2 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . ( وفق آیین نامه‌های مصوب ) 12 2 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت . 13 2 قراردادهای فروش اقلام مازاد ، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت . 14 2 قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان حسن گلچوبیان و حمید مرادی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت . 15 2 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سید علیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 16 2 انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای و خودروهای تعویضی شرکت ، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور ، با امضای یکی از آقایان محمود شریفیان با کدملی وارد شوید یا کامیار عطائی و امیرخسرو خلیلی با کدملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی شرکت . تبصره : بندهای 3 2 الی 14 2 در چارچوب بودجه و براساس آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد . 3 هیئت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 37 اساسنامه ، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود . 1 3 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 2 3 تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات ، استخدام و مالی . 3 3 ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران . 4 3 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، حقوق و دستمزد و پاداش ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شرکت . 5 3 پیشنهاد و تغییرات سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل ، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو ، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه اصلی ( ساپکو ، ایران خودرودیزل ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، سرمایه گذاری سمند ، ایساکو ، تام ، ایسیکو ، ایران خودرو خراسان ) و مدیران دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب . 6 3 پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب . 7 3 افتتاح حساب . 8 3 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . 9 3 تعهد ، ظهر نویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . 10 3 عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت‌ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیرمنقول ، غیراز سهام شرکت‌ها . 11 3 واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی . 12 3 تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ، خرید ، تحصیل ، فروش ، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات . 13 3 تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . 14 3 اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن . 15 3 امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور . 16 3 تحصیل اعتبار از بانک‌ها ، شرکت‌ها ، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه . 17 3 تحصیل اعتبار از شرکت‌ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس ، ریفاینانس ، یوزانس ، نرخ تسهیلات مربوطه . 18 3 رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ، در چارچوب آئین نامه معاملات . 19 3 احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات . 20 3 اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری ، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال . 21 3 تعیین میزان استهلاک دارائی‌های ثابت طبق قوانین جاری کشور . 22 3 تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . 23 3 تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 24 3 پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 25 3 پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 26 3 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 27 3 پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده_شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم . 28 3 پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 29 3 پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره . 30 3 تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره . 31 3 کلیه اختیارات دعوت ، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکت‌های تابعه ( بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است ) با حق توکیل به غیر . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/9
آگهی 13726207
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 1 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حجت اله صیدی با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا امیرعباس حسینی با کدملی 0059660848) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 1 2 کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 1 3 سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی وارد شوید یا فتح اله پرتوی با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی وارد شوید یا کامیار عطائی با کدملی وارد شوید با مهر برجسته شرکت. 1 4 سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 1 5 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 1 6 پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 1 7 انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 8 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 9 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. 1 10 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی وارد شوید و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 11 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 1 12 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) 1 13 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 1 14 قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 15 قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 16 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 17 انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا، امضای کلیه اسناد مربوطه، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان محمود شریفیان با کدملی وارد شوید و یا نعیم طاهریان با کدملی وارد شوید و یا امیرخسرو خلیلی با کدملی وارد شوید همراه با مهر لاستیکی معاونت حقوقی شرکت. تبصره: بندهای 3 1 الی 15 1 با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/6
آگهی 13618493
آگهی تغییرات بازشناسی اسلام وایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/05/1396 و مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بشماره 1658 , 110 مورخ 4/6/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فیض بخش به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسن طارمی راد به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم ریحانه امیری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل آقای حسن طارمی راد به همراه مهر موسسه معتبرمی باشد و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته به امضای مدیرعامل آقای حسن طارمی راد و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/28
آگهی 13604704
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 1 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حجت اله صیدی با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا امیرعباس حسینی با کدملی 0059660848) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 1 2 کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 1 3 سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی وارد شوید یا فتح اله پرتوی با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی وارد شوید یا کامیار عطائی با کدملی وارد شوید با مهر برجسته شرکت. 1 4 سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 1 5 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 1 6 پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 1 7 انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 8 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 9 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیر مستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. 1 10 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی وارد شوید و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 11 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 1 12 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) 1 13 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 1 14 قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 15 قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. 1 16 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: بندهای 3 1 الی 15 1 با رعایت بودجه و در چارچوب آیین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/7
آگهی 13352770
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی وارد شوید به جای آقای جمشید ایمانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 2 1 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حجت اله صیدی با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا امیرعباس حسینی با کدملی 0059660848) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2 2 کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2 3 سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی وارد شوید یا فتح اله پرتوی با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی وارد شوید یا کامیار عطائی با کدملی وارد شوید با مهر برجسته شرکت. 2 4 سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 2 5 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 2 6 پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 2 7 انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2 8 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2 9 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. 2 10 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی وارد شوید و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2 11 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2 12 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) 2 13 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2 14 قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2 15 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: بندهای 3 2 الی 15 2 با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. 3 هیئت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 37 اساسنامه، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات، استخدام و مالی. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تصویب ساختار سازمانی به استثناء سطح یک، (شامل قائم مقام‌ها و معاونتهای مدیرعامل و مدیران و روسای مستقل زیر نظر مدیرعامل) حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شرکت. پیشنهاد سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرودیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح حساب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت‌ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیرمنقول (غیراز سهام شرکت‌ها). واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. تحصیل اعتبار از بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. تحصیل اعتباراز شرکتها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیرفاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، در چارچوب آئین نامه معاملات. احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش (در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او بایا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی تا ده میلیارد ریال. تعیین میزان استهلاک دارائی‌های ثابت طبق قوانین جاری کشور. تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره. کلیه اختیارات دعوت، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکت‌های تابعه (بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است) با حق توکیل به غیر. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/16
آگهی 13199159
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 - آقای محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین وجایگزین نماینده قبلی گردید و آقای حجت اله صیدی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 12 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حجت اله صیدی با کدملی وارد شوید یا عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید یا جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کدملی 2121825584) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 22 کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 32 سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی وارد شوید یا فتح اله پرتوی با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی وارد شوید یا کامیار عطائی با کدملی وارد شوید با مهر برجسته شرکت. 42 سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 52 پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 62 پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. 72 انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. 82 قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9 - 2 ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیر مستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. 102 کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی وارد شوید و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 11 - 2 کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 122 کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) 132 قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. 142 قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. 152 اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی وارد شوید یا سید علیرضا شفیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. تبصره: بندهای 32 الی 152 با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. - 3 - هیئت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده 37 اساسنامه، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات، استخدام و مالی. - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تصویب ساختار سازمانی به استثناء سطح یک، (شامل قائم مقام‌ها و معاونتهای مدیرعامل و مدیران و روسای مستقل زیر نظر مدیرعامل) حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شرکت. - پیشنهاد سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرودیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب. - پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. - افتتاح حساب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت‌ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیرمنقول (غیر از سهام شرکت‌ها). - واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). - تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. - امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. - تحصیل اعتبار از بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. - تحصیل اعتباراز شرکتها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیرفاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا، در چارچوب آئین نامه معاملات. - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش (در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او بایا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی تا ده میلیارد ریال. - تعیین میزان استهلاک دارائی‌های ثابت طبق قوانین جاری کشور. - تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. - پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - کلیه اختیارات دعوت، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی - مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکت‌های تابعه (بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است) با حق توکیل به غیر. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi